תיקוני חקיקה (סעיפים 37 עד 39 לחוק)

סעיף 39-37 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 קובע כדלקמן:

"37. תיקון פקודת הסמים המסוכנים - מס' 7
בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, בסעיף 36ח(ב), אחרי פסקה 4 יבוא:
"(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור".

38. תיקון חוק עזרה משפטית
בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, בתוספת השניה, אחרי פרט א' יבוא:
"(ב) עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, שנעברו ברכוש שהוא רכוש אסור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור".

39. תיקון חוק הגנת הפרטיות - מס' 6
בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בסעיף 13(ה), אחרי פסקה (5) יבוא:
"(6) על מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000"."

התוספת הראשונה
(תיקונים: התשס"ב (מס' 2), התשס"ג, התשס"ד (מס' 2), התשס"ה, התשס"ז, התש"ע, התשע"א, התשע"ב (מס' 4), התשע"ג (מס' 2), התשע"ד)

"סעיף 2. פירוט עבירות
העבירות המפורטות להלן:
(1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים - שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם;
(2) עבירות של סחר בלתי-חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין;
(2א) עבירה של שוד ים לפי סעיף 169 לחוק העונשין;
(3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין;
(4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין;
(5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו- 228 רישה לחוק העונשין;
(6) עבירות שוחד, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין;
(7) עבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו- 305 לחוק העונשין;
(8) עבירות של פגיעה בחירות לפי סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין;
(9) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384, 390 עד 393, 402 עד 404 ו- 411 לחוק העונשין;
(10) עבירות גניבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה'1 לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413ג, 413ד(א), 413ה, 413ו רישה ו- 413ז;
(11) עבירות לפי סימן ו' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו- 432;
(11א) עבירות לפי סעיפים 439 עד 444 לחוק העונשין;
(12) עבירות זיוף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ו- ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 467, 480, 481, ו- 482, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית בולים לפי סעיף 486;
(13) עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו- 18 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;
(14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
(15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979;
(16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות;
(17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ה-1975, שנעברו בנסיבות מחמירות;
(18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו- 9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין;
(18א) עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו- 4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;
(18ב) עבירה לפי סעיף 80(ב) לעניין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;
(18ג) עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטיה מהיתר לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והכל בקשר לאתר לסילוק פסולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת דלק וגז, לתדלוק דלק וגז, לשינוע דלק וגז, לאחסון דלק וגז, לחניית מכליות דלק וגז, למכירת דלק וגז, למסופי דלק, למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף 111 לפקודת המכרות, בקשר לכריית חול;
(18ד) עבירה לפי סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939;
(18ה) עבירה לפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;
(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013;
(19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת זו;
(20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו."

התוספת השניה

"סעיף 4. סוגי רכוש
א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא 150,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים:
(1) חפצי אמנות;
(2) כלי קודש ויודאיקה;
(3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס;
(4) אבנים ומתכות יקרות;
(5) ניירות ערך;
(6) נכסי דלא ניידי;
(7) עתיקות;
(8) שטיחים.
ב. כספים, מעל לסכום של 500,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לעניין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994."

התוספת השלישית
(תיקונים: התשס"ב, התשס"ד, התשס"ה (מס' 2), התש"ע (מס' 2), התשע"ב)

"סעיף 7(ב). גופים נוספים שחלים עליהם חובות לפי פרק ג'
1. חבר בורסה;
1א. חברה בעלת רישיון זירה;
2. מנהל תיקים;
3. מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;
4. חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשס"ה-2005 לגבי קופות הגמל שבניהולה;
5. נותן שירותי מטבע;
6. בנק הדואר."

תוספת שלישית א'
(תיקון התשע"ב)

"סעיף 8א(ב). גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות
1. בורסת היהלומים הישראלית בע"מ;
2. הבורסה - הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ."

התוספת הרביעית
(תיקונים: התשע"ב (מס' 2), התשע"ג)

"סעיף 9(ב). סכומי כספים החייבים בדיווח
100,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על-פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 - 1,250,000 שקלים חדשים או יותר. אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה לשטחי עזה - 12,000 שקלים חדשים או יותר."

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

תיקוני חקיקה (סעיפים 37 עד 39 לחוק)