חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (עילות, סעדים, אכיפה פלילית ומינהלית)
הפרקים שבספר:
- הלבנת הון - הגדרה ותכלית
- החילוט - כללי
- הליך אכיפה מינהלי או הליך הפלילי - מגמות ושיקולים
- ההגנות החלות במשפט הפלילי אינן חלות בהליך המינהלי
- התערבות בית-המשפט בשיקול-דעתן של רשויות האכיפה
- אכיפה בררנית
- חוק החברות, התשנ"ט-1999 - חובות נושאי משרה
- מבוא
- פרשנות
- עבירת מקור (סעיף 2 לחוק)
- איסור הלבנת הון (סעיף 3 לחוק)
- איסור עשיית פעולה ברכוש אסור (סעיף 4 לחוק)
- הוכחת ידיעה (סעיף 5 לחוק)
- סייג לאחריות פלילית (סעיף 6 לחוק)
- הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים (סעיפים 7 עד 8ב לחוק)
- חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה (סעיפים 9 עד 11 לחוק)
- נותני שירותי מטבע (סעיפים 11א עד 11יב לחוק)
- מפקחים וסמכויותיהם (סעיפים 11יג עד 11טו לחוק)
- עיצום כספי (סעיפים 12 עד 20 לחוק)
- הוראות חילוט (סעיפים 21 עד 23 לחוק)
- פטור מאחריות וסמכויות עזר (סעיפים 24 עד 27 לחוק)
- מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו (סעיפים 28 עד 31ג לחוק)
- הוראות שונות (סעיפים 32 עד 36 לחוק)
- תיקוני חקיקה (סעיפים 37 עד 39 לחוק)
- ממונה אכיפה וציות
- תאגידים בנקאיים
- חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים (ניהול תיקים, קרנות נאמנות, חיתום, יועצים בבנקים)
- גופים מוסדיים (ביטוח וקופות גמל)
- הפסקת כהונת ממונה על האכיפה
- ממשקי ממונה אכיפה - הנהלת הארגון
- תכנית אכיפה פנימית
- אחריות מנכ"ל ונושאי משרה
- מעצר בעבירות הלבנת הון
- הענישה בעבירות הלבנת הון
- סעיפים 34-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969
- חילוט לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) - כללי
- סמכות בית-המשפט כיצד לנהוג בנכס התפוס והאחריות על הנכס התפוס
- סעיפים 39 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969
- חילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) - הדין
- חילוט חובה (סעיף 35 לפקודת הסמים)
- חילוט רכוש בהליך הפלילי (סעיף 36א לפקודת הסמים), חילוט רכוש בהליך אזרחי (סעיף 36ב לפקודת הסמים)
- חילוט זמני (סעיף 36ו לפקודת הסמים)
- חוק למניעת מימון טרור והלבנת הון - מבוא
- חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, צווים ותקנות
- הגבלה על עיסוק כעורך-דין - עבירות על חוק לאיסור מימון טרור
- סגירת חשבון בנק - הפרת חקיקה למניעת מימון לטרור וצווים
- הארכת מעצר - מסוכנות - חלופת מעצר
- הסרת חיסיון לפי סעיף 44 לפקודת הראיות
- חוק מס ערך מוסף - הדין
- הסוואת מקור הרכוש האסור, זהות בעלי הזכויות וכיוצא באלה
- סמכות תפיסה וחילוט מכוח פקודת המכס - הדין
- מקור הסמכות לתפיסה - סעיף 188 לפקודה
- סמכות חילוט מכוח פקודת העיריות - הדין
- רשות מקומית רשאית היתה לנקוט בהליכי גביה לפי פקודת העיריות, אולם אין באפשרותה לחלט את הכספים שעוקלו, ללא הליך נוסף
סמכות חילוט מכוח פקודת העיריות - הדין
סעיפים 319 ו- 322 לפקודת העיריות (נוסח חדש), קובעים כדלקמן:"319. עיקול דמי שכירות וחובות
בלי לפגוע בזכויותיו של ראש העירייה לפי סעיף 309 לצוות על תפיסת מיטלטליו של אדם שלא שילם ארנונה ועל מכירתם, רשאי הוא, במקרה שהחייב סירב לשלם או שלא שילם את הסכום המפורש בהודעה כאמור בסעיף 306, וכתום חמישה-עשר יום לאחר המצאת ההודעה - לעקל דמי שכירות או חובות המגיעים לחייב.
322. תובענה להחזרת כספים שעוקלו או לשחרורם
מי שנפגע על-ידי עיקול שנעשה לפי הסעיפים 321-319 על כספים המגיעים לו, רשאי להגיש תובענה נגד העיריה בתביעה להחזיר או לשחרר את הכספים שעוקלו, עם או בלי פיצויים, והעירייה תהיה אחראית, ויכול שיינתן נגדה פסק-דין, על כל דבר שנעשה לפי הסעיפים 322-320, או כביכול לפיהם."