חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (עילות, סעדים, אכיפה פלילית ומינהלית)
הפרקים שבספר:
- הלבנת הון - הגדרה ותכלית
- החילוט - כללי
- הליך אכיפה מינהלי או הליך הפלילי - מגמות ושיקולים
- ההגנות החלות במשפט הפלילי אינן חלות בהליך המינהלי
- התערבות בית-המשפט בשיקול-דעתן של רשויות האכיפה
- אכיפה בררנית
- חוק החברות, התשנ"ט-1999 - חובות נושאי משרה
- מבוא
- פרשנות
- עבירת מקור (סעיף 2 לחוק)
- איסור הלבנת הון (סעיף 3 לחוק)
- איסור עשיית פעולה ברכוש אסור (סעיף 4 לחוק)
- הוכחת ידיעה (סעיף 5 לחוק)
- סייג לאחריות פלילית (סעיף 6 לחוק)
- הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים (סעיפים 7 עד 8ב לחוק)
- חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה (סעיפים 9 עד 11 לחוק)
- נותני שירותי מטבע (סעיפים 11א עד 11יב לחוק)
- מפקחים וסמכויותיהם (סעיפים 11יג עד 11טו לחוק)
- עיצום כספי (סעיפים 12 עד 20 לחוק)
- הוראות חילוט (סעיפים 21 עד 23 לחוק)
- פטור מאחריות וסמכויות עזר (סעיפים 24 עד 27 לחוק)
- מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו (סעיפים 28 עד 31ג לחוק)
- הוראות שונות (סעיפים 32 עד 36 לחוק)
- תיקוני חקיקה (סעיפים 37 עד 39 לחוק)
- ממונה אכיפה וציות
- תאגידים בנקאיים
- חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים (ניהול תיקים, קרנות נאמנות, חיתום, יועצים בבנקים)
- גופים מוסדיים (ביטוח וקופות גמל)
- הפסקת כהונת ממונה על האכיפה
- ממשקי ממונה אכיפה - הנהלת הארגון
- תכנית אכיפה פנימית
- אחריות מנכ"ל ונושאי משרה
- מעצר בעבירות הלבנת הון
- הענישה בעבירות הלבנת הון
- סעיפים 34-32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969
- חילוט לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) - כללי
- סמכות בית-המשפט כיצד לנהוג בנכס התפוס והאחריות על הנכס התפוס
- סעיפים 39 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969
- חילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) - הדין
- חילוט חובה (סעיף 35 לפקודת הסמים)
- חילוט רכוש בהליך הפלילי (סעיף 36א לפקודת הסמים), חילוט רכוש בהליך אזרחי (סעיף 36ב לפקודת הסמים)
- חילוט זמני (סעיף 36ו לפקודת הסמים)
- חוק למניעת מימון טרור והלבנת הון - מבוא
- חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, צווים ותקנות
- הגבלה על עיסוק כעורך-דין - עבירות על חוק לאיסור מימון טרור
- סגירת חשבון בנק - הפרת חקיקה למניעת מימון לטרור וצווים
- הארכת מעצר - מסוכנות - חלופת מעצר
- הסרת חיסיון לפי סעיף 44 לפקודת הראיות
- חוק מס ערך מוסף - הדין
- הסוואת מקור הרכוש האסור, זהות בעלי הזכויות וכיוצא באלה
- סמכות תפיסה וחילוט מכוח פקודת המכס - הדין
- מקור הסמכות לתפיסה - סעיף 188 לפקודה
- סמכות חילוט מכוח פקודת העיריות - הדין
- רשות מקומית רשאית היתה לנקוט בהליכי גביה לפי פקודת העיריות, אולם אין באפשרותה לחלט את הכספים שעוקלו, ללא הליך נוסף
חילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) - הדין
סעיפים 35 עד 36ט לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש),התשל"ג-1973 קובעים כדלקמן:"35. חילוט חובה
הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית-המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית-המשפט.
36. חילוט רשות (תיקון התשמ"ט)
(א) הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית-המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית-המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.
(ב) על-אף האמור בסעיף-קטן (א), לא יורה בית-המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.
36א. חילוט רכוש בהליך פלילי (תיקון התשמ"ט)
(א) הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית-המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא:
(1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;
(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
לעניין פסקאות (1) ו- (2):
"ביצוע העבירה" - לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.
(ב) בית-המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על-פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן - יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא-אם-כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.
(ג) לא יצווה בית-המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן: "הטוען לזכות ברכוש"), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף-קטן (ג), וראה בית-המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית-המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).
(ה) בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.
(ו) הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.
36ב. חילוט רכוש בהליך אזרחי (תיקון התשמ"ט)
(א) נוכח בית-משפט מחוזי, על-פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש:
(1) שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;
(2) הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור; או
(3) הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור:
רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על-פי הפקודה (להלן: "חילוט אזרחי").
(ב) בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.
(ג) המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית-המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.
(ד) על החלטת בית-המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בעניין אזרחי.
36ג. סייגים לחילוט רכוש (תיקונים: התשמ"ט, התשס"ט (מס' 2))
(א) בית-המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום-לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.
(ב) בית-המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו- 36ב אלא-אם-כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.
(ג) בית-המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
36ד. ביטול חילוט (תיקון התשמ"ט)
(א) מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה: "המבקש"), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לעניין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית-המשפט שציווה על החילוט - לבטל את הצו.
(ב) בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית-המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.
(ג) ביטל בית-המשפט את צו החילוט - יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציוה בית-המשפט על תשלום תמורת הרכוש - יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית-המשפט לבטל את צו החילוט.
(ד) ביטל בית-המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.
(ה) צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.
36ה. ערעור (תיקון התשמ"ט)
ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית-המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בעניין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק-הדין, רשאי בית-המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.
36ו. סעדים לחילוט רכוש (תיקונים: התשמ"ט, התשע"ב (מס' 2))
(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית-המשפט, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר - מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה: "צו זמני"); לעניין זה, "בית-המשפט" - בית-המשפט שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי העניין.
(ב) בית-משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף-קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום, או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף-קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.
(ג) בית-המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים-קטנים (א) ו- (ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית-המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.
(ד) (1) על החלטת בית-משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית-משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית-משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית-המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית-המשפט העליון; בית-המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד.
(2) על החלטת בית-משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית-המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.
(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.
(ה) ציווה בית-המשפט כאמור בסעיפים-קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית-המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.
36ז. חילוט רכוש אחר (תיקון התשמ"ט)
הורה בית-המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום-לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון - רשאי בית-המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לעניין סעיף זה, "הנידון" - לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.
36ח. ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו (תיקונים: התשמ"ט, התש"ס, התשס"ד, התשע"ב (מס' 4))
(א) החלטת בית-המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לעניין זה.
(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף-קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:
(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;
(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988;
(3) תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;
(4) תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו- (ד);
(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק כאמור.
36ט. תקנות לעניין חילוט (תיקון התשמ"ט)
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בעניין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי עניין ברכוש, ולרבות כל עניין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לעניין חילוט."

